Program do weryfikacji PEP, Sankcji, VIES i CRBR - AML

Szczegóły ogłoszenia

Moduł AML Skaner to kompleksowa usługa łącząca AML/CFT (Anti-Money
Laundering/Combating the Financing of Terrorism) z elementami KYC
(Know Your Customer).

AML Skaner powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie działów
compliance na jedno uniwersalne narzędzie kontrolne służące do
weryfikacji na listach sankcyjnych i listach PEP przy wsparciu
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz VIES.

Aby dokonać weryfikacji osoby lub firmy wystarczy jedno zapytanie
składające się z numeru NIP / VAT lub nazwy organizacji. Listę
beneficjentów i członków reprezentacji pozyskamy automatycznie z
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CERBER)
Integrujemy się również z rejestrem VAT (Biała Lista Podatników VAT)

Z rozwiązań klasy AML i KYC powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut, dealerzy samochodowi oraz pośrednicy handlu
nieruchomościami.

Nasze oprogramowanie przechowuje historię zapytań, wspiera masowe i
automatyczne weryfikacje, posiada interfejs API. Więcej informacji
dostępnych jest na stronie:
https://pl.hyperflow.eu/aml/aml-skaner/

Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 zapytań do usługi AML
Skaner - w tym dostęp API
Oferujemy również dostęp nielimitowany w ramach miesięcznej subskrypcji.
Nabywający usługę nie ponosi żadnych kosztów instalacyjnych ani nie
jest zobligowany do odbycia szkoleń. Całe wdrożenie odbywa się zdalnie
- bez konieczności fizycznego kontaktu z pracownikami naszej firmy.

Wszystkie warianty licencji i ceny dostępne są pod adresem:
https://pl.hyperflow.eu/cennik/

Zapraszamy do bezpłatnych testów
 
 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 600... 600666913Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry